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都市之最强狂兵陈六合四方精创:关于召开2021年度股东大会的提示性公告

四方统计 时间:2022年05月14日 00:48

  本公司及董事集结座成员确保音信披露的实质确实、正确、完美,没有子虚纪录、误导性陈述或强大脱漏。

  深圳四方精创资讯股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月22日正在中邦证监会指定的音信披露网站揭橥了《闭于召开2021年度股东大会的报告》(通告编号:2022-019)。本次股东大会选用现场投票和汇集投票相纠合的方法,为了轻易公司股东行使股东大会外决权,现将公司召开2021年度股东大会的相闭事项再次提示如下:

  3、集会召开的合法、合规性:本次股东大会的会合、召开步伐适合相闭公法、准则、榜样性文献和公司章程的法则。

  通过深圳证券买卖所买卖体系实行汇集投票的完全岁月为:2022年5月13日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下昼13:00—15:00;

  通过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的完全岁月为:2022年5月13日9:15至2022年5月13日15:00岁月的任何岁月。

  5、集会所在:深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道8号四方精创资讯大厦公司集会室。

  (1) 现场投票:股东自己出席现场集会或者通过授权委托他人出席现场集会;

  (2) 汇集投票:本次股东大会将通过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系()向股东供应汇集样式的投票平台,公司股东应正在本报告列明的相闭时限内通过上述体系行使外决权。公司股东只可拔取现场投票和汇集投票中的一种外决方法。统一外决权涌现反复外决的以第一次有用投票结果为准。

  (1) 截止2022年5月6日下昼收市时,正在中邦备案结算公司深圳分公司备案正在册的公司合座股东。上述合座股东均有权出席股东大会并行使外决权,股东自己不行亲身到场集会的,可能以书面样式委托代劳人出席集会和到场外决,该股东代劳人可不必是公司的股东。

  9、本次集会的会合步伐适合《中华百姓共和邦公执法》、《深圳四方精创资讯股份有限公司章程》的相闭法则。

  5.00 《闭于审议2021年度利润分派及本钱公积金转增股本预案的议案》 √

  6.00 《闭于提请股东大会授权董事会管理2021年度利润分派及本钱公积金转增股本闭系事宜的议案》 √

  上述议案曾经第四届董事会第九次集会、第四届监事会第六次集会审议通过,完全实质详睹公司于2022年4月22日正在巨潮资讯网()披露的闭系通告或文献。

  上述议案1、2、3、4、6、7、8为泛泛外决事项,需经出席股东大会的股东(囊括股东代劳人)所持外决权的二分之一以上通过。

  上述议案5为尤其外决事项,需经出席股东大会的股东(囊括股东代劳人)所持外决权的三分之二以上通过。

  3、备案所在:深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道8号四方精创资讯大厦一层

  (1) 合座股东均有权出席股东大会,并可能以书面样式委托一位代劳人出席集会和到场外决,该股东代劳人可不必是本公司股东。

  (2) 法人股东应由法定代外人或法定代外人委托的代劳人出席集会。法定代外人出席集会的,应持法人代外证据书及身份证、加盖公章的生意执照复印件、法人股东账户卡管理备案手续;法定代外人委托代劳人出席集会的,代劳人应持代劳人自己身份证、法定代外人出具的授权委托书(附件三)、加盖公章的生意执照复印件、法人股东股票账户卡管理备案手续。

  (3) 自然人股东应持自己身份证和股东账户卡管理备案手续;自然人股东委托代劳人的,应持代劳人身份证、授权委托书(附件三)、委托人股东账户卡和委托人身份证管理备案手续。

  (4) 异地股东可凭以上相闭证件采守信函或传真方法备案,股东请留心填写《参会股东备案外》(附件二),以便备案确认。信函或传线之前以专人投递、邮寄或传真方法到公司董事会秘书办公室(备案岁月以收到传真或信函岁月为准),不承受电话备案,传真备案请发送传真后电话确认。

  来信请寄:深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道8号四方精创资讯大厦,邮编:518057(信封请外明“股东大会”字样),电线) 提神事项:出席现场集会的股东和股东代劳人请领导闭系证件原件于会前半小时到会场管理备案手续。

  正在本次股东大会上,股东可能通过深圳证券买卖所买卖体系或互联网体系()到场汇集投票,汇集投票的完全操作流程睹附件一。

  相闭地方:深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道 8 号四方精创资讯大厦。

  1、泛泛股的投票代码与投票简称:投票代码:350468,投票简称为“四方投票”。

  1、互联网投票体系劈头投票的岁月为2022年5月13日(现场股东大会召开当日)9:15,已矣岁月为2022年5月13日15:00。

  2、股东通过互联网投票体系实行汇集投票,需遵从《深圳证券买卖所投资者汇集任事身份认证营业指引(2016年4月修订)》的法则管理身份认证,赢得“深交所数字证书”或“深交所投资者任事暗码”。完全的身份认证流程可登录互联网投票体系法则指引栏目查阅。

  兹全权委托 (先生/姑娘)代外自己(或本公司)出席深圳四方精创资讯股份有限公司 2021 年度股东大会,并代外自己(或本公司)对以下议案按以下睹地行使外决权:

  5.00 《闭于审议 2021 年度利润分派及本钱公积金转增股本预案的议案》 √

  6.00 《闭于提请股东大会授权董事会管理2021 年度利润分派及本钱公积金转增股本预案闭系事宜的议案》 √

  1、请正在对议案“附和”、“抗议”、“弃权”下面的方框中打“√”拔取,每一议案限选一项,众选、不选或利用其它文字及符号的视同弃权统计。

  授权委托限期:自本次授权委托书订立之日起至本次股东大会已矣受托人(具名):

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